金融庁の課徴金納付命令、早くも前年度件数を超える
金融庁が10月に発出した課徴金納付命令は4件で、2022年度の累計が23件と前年度全体の19件を上回った。4件中3件が株式公開買い付け（TOB）情報を用いた不正だった。
M＆A Online
| 2022/11/7
2022.11.07
バンクマン・フリードだけじゃない！投資詐欺の「ポンジ・スキーム」とは
※この記事は公開から１年以上経っています。
ポンジ・スキーム疑惑で逮捕されたサム・バンクマン・フリード米FTXトレーディング前CEO＝写真中央（Photo By Reuters）
11月に経営破綻し、12月12日にサム・バンクマン・フリード前CEO（最高経営責任者）が逮捕された暗号資産（仮想通貨）交換業大手のFTXトレーディング（本社はバハマ）、12月4日に米証券取引委員会（SEC）から暗号資産（仮想通貨）投資詐欺集団として告発されたトレードコインクラブ。いずれも多数の投資家から資金を集め、関係者が私的横領をした疑惑が持たれている。こうした特定多数に出資を求める投資詐欺を「ポンジ・スキーム」と呼ぶ...
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